| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 80 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwaÅ‚ powziÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku:
Uchwała Nr 1
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego NWZA
NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Witolda Pandela.
Uchwała Nr 2
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA
NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 grudnia 2008 roku Nr 234, pozycja 15236.
Uchwała Nr 3
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Dorota Szajkowska, 2. Ewelina Ciepielewska, 3. Anna Wrzesień
Uchwała Nr 4
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Dorota Szajkowska, 2. Ewelina Ciepielewska, 3. Anna Wrzesień
Uchwała Nr 5
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
NWZA odwoÅ‚aÅ‚o ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Pana Janusza GrodziÅ„skiego z dniem 30 grudnia 2008 roku.
Uchwała Nr 6
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
NWZA odwoÅ‚aÅ‚o ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Pana Zbigniewa Panasiewicza z dniem 30 grudnia 2008 roku.
Uchwała Nr 7
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
NWZA odwoÅ‚aÅ‚o ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki PaniÄ… GrażynÄ™ Baranowicz z dniem 30 grudnia 2008 roku.
Uchwała Nr 8
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
NWZA odwoÅ‚aÅ‚o ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Pana Andrzeja Polaczkiewicza z dniem 30 grudnia 2008 roku.
Uchwała Nr 9
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
NWZA odwoÅ‚aÅ‚o ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, dokooptowanego na podstawie postanowieÅ„ § 15 Statutu Polcolorit S.A., Pana Krzysztofa Olszewskiego z dniem 30 grudnia 2008 roku.
Uchwała Nr 10
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
NWZA powoÅ‚aÅ‚o do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dniem 31 grudnia 2008 roku Pana Andrzeja BaÅ‚andynowicza.
Uchwała Nr 11
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
NWZA powoÅ‚aÅ‚o do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dniem 31 grudnia 2008 roku PaniÄ… DanutÄ™ MikoÅ‚ajczyk.
Uchwała Nr 12
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
NWZA powoÅ‚aÅ‚o do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dniem 31 grudnia 2008 roku Pana Arkadiusza Kosiela.
Uchwała Nr 13
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
NWZA powoÅ‚aÅ‚o do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dniem 31 grudnia 2008 roku Pana PawÅ‚a RozparÄ™.
Uchwała Nr 14
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
NWZA postanowiÅ‚o odrzucić proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki, polegajÄ…ce na zmianie ust. 2 § 20 Statutu:
"2. Do reprezentacji SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
1) dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie, lub
2) członek Zarządu z prokurentem łącznie."
| |
|
