Polcolorit SA (PLT) komunikat - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-12-05

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku:

Uchwała Nr 1
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Witolda Pandla.

Uchwała Nr 2
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2008 roku, Nr 222, pozycja, 14482.

Uchwała Nr 3
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej

NWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Uchwała Nr 4
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Monika Kielan Piotrowska, 2. Dorota Szajkowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska

Uchwała Nr 5
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Monika Kielan Piotrowska, 2. Dorota Szajkowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska

Uchwała Nr 6
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, wyraziło zgodę na połączenie Spółek zgodnie z planem połączenia uzgodnionym w dniu 28 sierpnia 2008r. przez zarządy spółek POLCOLORIT S.A. i CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach i w oparciu o ten plan postanowiło, że:
1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. ze spółką POLCOLORIT S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. na spółkę POLCOLORIT S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastapi podwyższenie kapitału zakładowego POLCOLORIT S.A
z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.
2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym
w CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. nie będą przyznawane.

Uchwała Nr 7
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

NWZA pozostawiło na niezmienionym poziomie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 8
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

NWZA wprowadziło zmiany do Statutu Spółki w § 5 ust. 1. "Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
6) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (23.32.Z.)
7) produkcja cementu (23.51.Z)
8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
12) transport drogowy towarów (49.41.Z )
13) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polcolorit SA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SAUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 grudnia 2008 roku