Polcolorit SA (PLT) komunikat - Projekty uchwał na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-11-27

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Projekty uchwał na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 5 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana ……………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2008 roku, Nr 222, pozycja, 14482 tj:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
Proponowane zmiany dotyczą:
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu "Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z);
2. produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z);
3. produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z);
4. produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z);
5. produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z);
6. produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z);
7. produkcja cementu (PKD 26 51 Z);
8. produkcja wapna (PKD 26 52 Z);
9. produkcja gipsu (PKD 26 53 Z);
10. produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z);
11. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B);
12. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z);
13. towarowy transport drogowy (PKD 60 24). "
Proponowana zmiana w/w przepisu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.)
7) produkcja cementu (23.51.Z)
8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z)
12) Transport drogowy towarów (49.41.Z )
13) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)"
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. …………………
2. …………………
3. …………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 28 sierpnia 2008r. przez zarządy spółek POLCOLORIT S.A. i CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000189816, zgłoszony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 sierpnia 2008 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr. 175 z dnia 8 września 2008 roku, poz.11616, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan postanawia, że:
1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. ze spółką POLCOLORIT S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. na spółkę POLCOLORIT S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastapi podwyższenie kapitału zakładowego POLCOLORIT S.A
z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.
2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym
w CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. nie będą przyznawane.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§1.
Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA ustaliło wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach dla poszczególnych jej członków:

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Proponowane zmiany dotyczą:
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z);
2. produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z);
3. produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z);
4. produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z);
5. produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z);
6. produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z);
7. produkcja cementu (PKD 26 51 Z);
8. produkcja wapna (PKD 26 52 Z);
9. produkcja gipsu (PKD 26 53 Z);
10. produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z);
11. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B);
12. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z);
13. towarowy transport drogowy (PKD 60 24). "

Proponowana zmiana w/w przepisu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.)
7) produkcja cementu (23.51.Z)
8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z)
12) Transport drogowy towarów (49.41.Z )
13) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)"

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polcolorit SA
Projekty uchwał na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SAProjekty uchwał na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SA
Projekty uchwał na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku