| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwaÅ‚ powziÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku:
Uchwała Nr 1
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego ZWZA
ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza.
Uchwała Nr 2
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA
ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 czerwca 2008 roku Nr 106, pozycja 7134.
Uchwała Nr 3
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
Uchwała Nr 4
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Marta Kostyk 2. Witold Pandel, 3. Dorota Szajkowska
Uchwała Nr 5
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Marta Kostyk 2. Witold Pandel, 3. Dorota Szajkowska
Uchwała Nr 6
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA zatwierdziÅ‚o sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007.
Uchwała Nr 7
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA zatwierdziÅ‚o sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujÄ…ce:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 197.313.377,09 zÅ‚,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 2.196.739,91 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o 4.194.056,58 zÅ‚,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie Å›rodków pieniężnych netto o 2.805.533,10 zÅ‚,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 8
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA zatwierdziÅ‚o sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujÄ…ce:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 214.465.476,61 zÅ‚,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 5.482.080,54 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o 8.664.423,03 zÅ‚,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie Å›rodków pieniężnych netto o 15.151.440,88 zÅ‚,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 9
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007 r., zatwierdziÅ‚o sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr 10
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA nie udzieliÅ‚o absolutorium Panu Vittorio Marconi, Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 11
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu WÅ‚odzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 12
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA nie udzieliÅ‚o absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 13
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Januszowi GrodziÅ„skiemu, PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 14
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Markowi Zuberowi, WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 15
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 16
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
Uchwała Nr 17
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2007
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007, postanowiÅ‚o stratÄ™ wypracowanÄ… przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, w wysokoÅ›ci 2.196.739,91 zÅ‚otych pokryć w caÅ‚oÅ›ci z kapitaÅ‚u zapasowego.
Uchwała Nr 18
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 11 Statutu Polcolorit S.A. ZWZA zatwierdziÅ‚o zmianÄ™ treÅ›ci Regulaminu Rady Nadzorczej: w § 7 dodaje siÄ™ pkt. 5 w brzmieniu: "powoÅ‚ania komitetu audytu oraz wynagrodzeÅ„, którego kompetencje i zakres dziaÅ‚ania zostaje okreÅ›lony w Regulaminie Komitetu Audytu oraz WynagrodzeÅ„"
| |
|
