| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport dotyczący stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego w roku 2007 - §29 Regulaminu Giełdy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. przekazuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku, o którym mowa w §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy.
A) WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ SPÓŁKĘ STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI
W roku 2007 Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005". Wyjątkiem była zasada 28, którą Spółka stosowała częściowo. Reguła 28 przewiduje m.in. że Regulamin rady nadzorczej powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. Zastrzeżenie przy zasadzie 28 zostało wyjaśnione w następującym komentarzu do tej zasady:
"Z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej nie jest uzasadniona konieczność powoływania odrębnych komitetów, a w szczególności komitetów wymienionych w niniejszej zasadzie."
Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 zaakceptowało do stosowania w POLCOLORIT S.A. – "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w zakresie opisanym powyżej.
Celem powołania komitetu audytu i wynagrodzeń został umieszczony w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku punkt 14.: Zatwierdzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej, obejmujący następujące zmiany, opublikowane w projektach uchwał na WZA: W Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: "powołania komitetu audytu oraz wynagrodzeń, którego kompetencje i zakres działania zostaje określony w Regulaminie Komitetu Audytu oraz Wynagrodzeń"
Najistotniejsze zapisy zasad ładu korporacyjnego znalazły swoje odzwierciedlenie w podstawowych dokumentach regulujących działanie Spółki:
1. Statut Polcolorit S.A.
2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
3. Regulamin Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.
4. Regulamin Zarządu Polcolorit S.A.
Powyższe dokumenty oraz "Oświadczenie Polcolorit S.A. z siedziba w Piechowicach w sprawie
stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego" zamieszczone są na stronie internetowej Spółki
www.polcolorit.pl.
B) OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA
Sposób działania Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A., jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają następujące dokumenty:
1. Statut Spółki - Rozdział IV Organy Spółki, § 11, § 12
2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
3. Oświadczenie Polcolorit S.A. z siedziba w Piechowicach w sprawie stosowania w spółce
zasad ładu korporacyjnego
Harmonogram prac przy organizacji Walnych Zgromadzeń Spółki planowany jest w taki sposób,
aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizacje ich
praw.
C) SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJACYCH
I NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW
Rada Nadzorcza
Zasady działania Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. określone zostały w następujących
dokumentach:
1. Statut Spółki - Rozdział IV Organy Spółki, § 13 - § 19
2. Regulamin Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. z siedziba w Piechowicach
3. Oświadczenie Polcolorit S.A. z siedziba w Piechowicach w sprawie stosowania w spółce
zasad ładu korporacyjnego
Skład Rady Nadzorczej
Od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Janusz Grodziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Zuber – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Welc – Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Urbaniak-Marconi – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Panasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
W ramach Rady Nadzorczej nie działają następujące komitety: audytu oraz wynagrodzeń.
Zarząd
Kompetencje i zasady pracy Zarządu Polcolorit S.A. określone zostały w następujących
dokumentach:
1. Statut Spółki - Rozdział IV Organy Spółki, § 20 - § 23
2. Regulamin Zarządu Polcolorit S.A. z siedziba w Piechowicach
3. Oświadczenie Polcolorit S.A. z siedziba w Piechowicach w sprawie stosowania w spółce
zasad ładu korporacyjnego
Skład Zarządu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w skład Zarządu wchodzili:
Vittorio Marconi – Prezes Zarządu
Włodzimierz Hajduk – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. na posiedzeniu w dniu 17 marca 2008 roku powołała z dniem 1 lutego 2008 roku na stanowisko Członka Zarządu Pana Dariusza Batora. Nowy członek zarządu odpowiedzialny jest za sprzedaż w grupie Polcolorit.
D) OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. W obszarze zadań biegłego rewidenta są m.in.: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona uznanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.
Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania Politykę Rachunkowości oraz Plan Kont, zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów kontroli działalności Spółki.
Polcolorit S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym IFS. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych przepisów prawnych.
Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.
Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Polcolorit S.A., są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydawane dotychczas opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
27.06.2008r. Włodzimierz Hajduk Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Wiceprezes Zarządu
27.06.2008r. Dariusz Bator Członek Zarządu
| |
|
