| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polcolorit S.A. ("SpóÅ‚ka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomoÅ›ci publicznej projekty uchwaÅ‚, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 30 czerwca 2008 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera siÄ™
PaniÄ…/Pana ……..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 2 czerwca 2008 roku Nr 106, pozycja 7134.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. ………..
2. ……….
3. …………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. ………..
2. ……….
3. …………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki
za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujÄ…ce:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 197.313.377,09 zÅ‚,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 2.196.739,91 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o 4.194.056,58 zÅ‚,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie Å›rodków pieniężnych netto o 2.805.533,10 zÅ‚,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit
za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 214.465.476,61 zÅ‚,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 5.482.080,54 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o 8.664.423,03 zÅ‚,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie Å›rodków pieniężnych netto o 15.151.440,88 zÅ‚,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2007 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Vittorio Marconi, Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu WÅ‚odzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi GrodziÅ„skiemu, PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi, WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku za 2007 rok
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia stratę wypracowaną przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, w wysokości 2.196.739,91 złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. na podstawie § 11 Statutu POLCOLORIT S.A. zatwierdza UchwaÅ‚Ä™ Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2008 roku w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
W Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 dodaje siÄ™ pkt. 5 w brzmieniu: " powoÅ‚ania komitetu audytu oraz wynagrodzeÅ„, którego kompetencje i zakres dziaÅ‚ania zostaje okreÅ›lony w Regulaminie Komitetu Audytu oraz WynagrodzeÅ„"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
