Polcolorit SA (PLT) komunikat - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-08-28

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 5 września 2007 roku.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana ……..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 sierpnia 2007 roku Nr 156, pozycja 10373.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. ………..
2. ……….
3. …………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. ………..
2. ……….
3. …………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym oraz zmian w Statucie Spółki

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, uchwala się, co następuje:

§ 1
Spółka wyemituje nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty").

§ 2
Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego.

§ 3
Warranty zostaną wyemitowane do dnia …..

§ 4
Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym.

§ 5
Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 6
Warranty nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym.

§ 7
Prawo do objęcia Warrantów będzie mogło być realizowane od dnia ………. roku do dnia ……..roku.
§ 8
Z każdego Warrantu wynikać będzie prawo do objęcia, z wyłączeniem przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru, 1 (słownie: jednej) akcji serii D o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie punktu II niniejszej Uchwały, po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z punktem II niniejszej Uchwały.

§ 9
Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione

§ 10
Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit Warrantów przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów, zostaną ustalone odrębnie.

§ 11
Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do:
a. określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów oraz ich treści, w szczególności do ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu Warrantami oraz skrócenia terminów wykonania Warrantów w stosunku do terminu wskazanych w niniejszej uchwale, określenia terminów subskrypcji Warrantów; oraz
b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 12
W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom Warrantów podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty z kwoty 7.595.000 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów, emitowanych zgodnie z punktem I niniejszej Uchwały, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 13
Akcje Serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 14
Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów upływa z dniem 31 marca 2010 roku.

§ 15
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy ……., tj. od dnia ………. roku.

III. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii D

§ 16
Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz akcji serii D.

§ 17
1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemna opinie uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru akcji serii D. Zgodnie z przedmiotową opinią:
"Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania spółki w obrocie gospodarczym jest stabilność zatrudnienia wśród kadry zarządzającej. Programy lojalnościowe skierowane do personelu pomagają motywować pracowników do sumiennego wypełniania swoich obowiązków oraz budują ich lojalność względem firmy i jej polityki. Dobra motywacja może służyć również jako sprawny system kontroli wykonywania obowiązków. …W związku z powyższym, Zarząd uznaje za potrzebne przeprowadzenie programu motywacyjnego poprzez przyznanie członkom kadry pracowniczej warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa objęcia akcji po wyemitowaniu."

2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

3. Treść opinii Zarządu znajduje się w załączniku i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 18
Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

IV. Zmiana Statutu Spółki

§ 19
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
a) zmienia się § 6 ust. 1, nadając mu brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 7.655.000 (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych".
b) dodaje się § 6¹ o treści:
"1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisje nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 5 września 2007 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 marca 2010 roku".

V. Tekst jednolity Statutu Spółki

§ 20
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejsza Uchwała.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki

I. Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Piechowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.595.000 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty nie więcej niż 15.250.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 7.595.000 (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć) złotych.

§ 2
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 75.950.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy.

§ 3
Akcji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 4
Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, to jest z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 5
Akcje nowej emisji serii E zostaną w całości pokryte wkładem …………..

§ 6
Spółka upoważnia Zarząd do określenia:
a) terminu otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji na akcji serii E,
b) ceny emisyjnej akcji serii E.

§ 7
Dniem, według którego następuje ustalenie akcjonariuszy z prawem poboru nowych akcji jest 14 listopada 2007 roku.

§ 8
Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy ……., tj. od dnia ………. roku.

II. Zmiana Statutu Spółki

§ 9
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
1. zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.250.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. w § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt f, który otrzymuje następujące brzmienie:
"75.950.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.

III. Tekst jednolity Statutu Spółki

§ 10
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejsza Uchwała.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania wyemitowanych akcji serii F w całości w drodze subskrypcji prywatnej inwestorowi – udziałowcowi spółki na Ukrainie w zamian za udziały w spółce zagranicznej z siedzibą na Ukrainie oraz zmian w Statucie Spółki

I. Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Piechowicach, zwanej dalej Spółką, na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.190.000 (słownie: piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty nie więcej niż 16.250.000 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.

§ 2
Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) nowych akcji serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.

§ 3
Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 4
Akcje serii F zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej.

§ 5
Wkład niepieniężny stanowić będą udziały ……………. w spółce .…….... z siedzibą w …………….. na Ukrainie w liczbie ……….. udziałów o wartości ………zł (słownie:………………).

II. Wyłączenie prawa poboru akcji serii F

§ 6
1. Walne Zgromadzenie stwierdza, iż Zarząd Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinie uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F. Zgodnie z przedmiotową opinią:
"Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki, a także umożliwienia Spółce rozszerzenia działania na rynki zagraniczne, a w szczególności rynek ukraiński. Celem Spółki jest pozyskanie możliwości udziału w rynku ukraińskim jako udziałowca spółki krajowej w rozumieniu prawa ukraińskiego. Akcje serii F zostaną zaoferowane inwestorowi, który jest podmiotem zagranicznym, z siedzibą na Ukrainie, mającemu ośrodek interesów gospodarczych na Ukrainie i pozostającemu ze Spółką w stałych stosunkach gospodarczych. Potrzeba Spółki w zakresie zwiększenia wpływów w strefie rynku wschodniego nie może być zaspokojona przez dotychczasowych akcjonariuszy, wobec czego Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki".

2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

3. Treść opinii Zarządu znajduje się w załączniku i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 7
W interesie Spółki Walne Zgromadzenie na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w zakresie nowej emisji akcji serii F.

III. Zaoferowanie akcji

§ 8
Akcje serii F po wyemitowaniu zostaną zaoferowane w całości inwestorowi ………… z siedzibą w..………..

§ 9
Pisemna oferta objęcia akcji serii F złożona przez Zarząd Spółki …….... będzie ważna do dnia …………..roku.

§ 10
Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy ……., tj. od dnia ………. roku.

IV. Upoważnienie dla Zarządu

§ 11
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu wykonania niniejszej uchwały upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,
b) określenia szczegółowych warunków emisji,
c) złożenia pisemnej oferty w imieniu Spółki inwestorowi wskazanemu w § 8.

V. Zmiana Statutu Spółki
§ 12
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
3. zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.250.000 złotych (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych".
4. w § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt e, który otrzymuje następujące brzmienie:
"10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda".

VI. Tekst jednolity Statutu Spółki
§ 13
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejsza Uchwała.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

§ 1

W związku z przedłożonym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej, a także kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia uchwalić Program Motywacyjny dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

§ 2

Programem zostaną objęte następujące osoby, dalej "Osoby Uprawnione":
a) określone w uchwale Rady Nadzorczej – w odniesieniu do członków Zarządu,
b) określone w uchwale Zarządu – w stosunku do innych osób wskazanych w Programie Motywacyjnym.

§ 3

Podstawę prawną wdrożenia programu motywacyjnego stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego.

§ 4

W wykonaniu niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do:
a) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, przeznaczonych dla Osób Uprawnionych, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy,
b) dokonania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

1. Warunki nabycia warrantów subskrypcyjnych oraz nowo wyemitowanych akcji serii D określone zostaną określone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd, odpowiednio w stosunku do członków Rady Nadzorczej oraz innych Osób Uprawnionych.

2. Treść wskazanych uchwał stanowić będzie integralną cześć Regulaminu Programu Motywacyjnego.

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polcolorit SA
Projekty uchwał na NWZA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SAProjekty uchwał na NWZA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SA
Projekty uchwał na NWZA