Polcolorit SA (PLT) komunikat - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-29

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku:

Uchwała Nr 1
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza.

Uchwała Nr 2
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA

ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2007 roku Nr 103, pozycja 6649.

Uchwała Nr 3
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej

ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Uchwała Nr 4
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Agnieszka Palej 2. Witold Pandel, 3. Karolina Guz

Uchwała Nr 5
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Agnieszka Palej 2. Witold Pandel, 3. Karolina Guz

Uchwała Nr 6
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006.

Uchwała Nr 7
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203.838.026,64 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.056.641,21 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 5.018.641,20 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 3.520.703,92 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 8
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230.298.258,11 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.894.085,80 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.857.491,25 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 9.313.735,37zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 9
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2006 r., zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 10
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

Uchwała Nr 11
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

Uchwała Nr 12
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Prospero Marconi, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

Uchwała Nr 13
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

Uchwała Nr 14
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

Uchwała Nr 15
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Jackowi Welcowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

Uchwała Nr 16
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.

Uchwała Nr 17
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Piotrowi Soczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.

Uchwała Nr 18
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006.

Uchwała Nr 19
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za 2006 rok

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, postanowiło zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, w wysokości 8.056.641,21 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 20
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA powołało z dniem 29 czerwca 2007 na członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Grodzińskiego.

Uchwała Nr 21
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 11 Statutu Polcolorit S.A. ZWZA zatwierdziło zmianę treści § 16 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
"Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej".

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polcolorit SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SAUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku