Polcolorit SA (PLT) komunikat - Projekty uchwał na ZWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-20

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Projekty uchwał na ZWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana ……..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2007 roku Nr 103, pozycja 6649.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. ………..
2. ……….
3. …………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. ………..
2. ……….
3. …………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203.838.026,64 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.056.641,21 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 5.018.641,20 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 3.520.703,92 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit
za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230.298.258,11 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.894.085,80 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.857.491,25 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 9.313.735,37zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2006 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Welcowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku za 2006 rok

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, w wysokości 8.056.641,21 złotych, podzielić następująco:
- na dywidendę przeznaczyć ……………… złotych,
- na kapitał zapasowy przeznaczyć ………….. złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. Pana/Panią ……………………

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2007 roku.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. na podstawie § 11 Statutu POLCOLORIT S.A. zatwierdza Uchwałę nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2007 roku w następującym brzmieniu:
Zmienia się treść § 16 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
"Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polcolorit SA
Projekty uchwał na ZWZA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SAProjekty uchwał na ZWZA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polcolorit SA
Projekty uchwał na ZWZA