| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 22 grudnia 2006 roku:
Uchwała Nr 1
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA
NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Marka Zubera.
Uchwała Nr 2
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA
NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w MSiG z dnia 27 listopada 2006 r. Nr 230, poz.14617.
Uchwała Nr 3
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
Uchwała Nr 4
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Monika Piotrowska 2. Barbara Dzwolak, 3. Witold Pandel
Uchwała Nr 5
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Monika Piotrowska 2. Barbara Dzwolak, 3. Witold Pandel
Uchwała Nr 6
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
NWZA odwołało z dniem 22 grudnia 2006 ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego.
Uchwała Nr 7
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
NWZA odwołało z dniem 31 grudnia 2006 ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Soczyńskiego.
Uchwała Nr 8
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
NWZA powołało z dniem 1 stycznia 2007 do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Urbaniak Marconi.
Uchwała Nr 9
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
NWZA powołało z dniem 23 grudnia 2006 do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Panasiewicza.
Uchwała Nr 10
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych NWZA wprowadziło następujące zmiany do Statutu Spółki:
Brzmienie § 21 ust. 1 Statutu, które jest następujące:
Zarząd składa się od jednego (1) do trzech (3) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
zostało zastąpione następującym brzmieniem:
Zarząd składa się od jednego (1) do czterech (4) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
Uchwała Nr 11
NWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych NWZA wprowadziło następujące zmiany do Statutu Spółki:
Brzmienie § 20 ust. 2 Statutu, które jest następujące:
Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, lub 2) dwóch członków Zarządu łącznie
zostało zastąpione następującym brzmieniem:
Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie
| |
|
