| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 22 grudnia 2006 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana ……………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 listopada 2006r., Nr 230, pozycja 14617, tj:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. …………………
2. …………………
3. …………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki ……………………
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
§1.
Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki ……………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie POLCOLORIT S.A.:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:
1. Zmienia się § 20 ust. 2 statutu, którego brzmienie jest następujące:
Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, lub 2) dwóch członków Zarządu łącznie
Proponowane brzmienie jest następujące:
Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie
2. Zmienia się § 21 ust. 1 statutu, którego brzmienie jest następujące:
Zarząd składa się od jednego (1) do trzech (3) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
Proponowane brzmienie jest następujące:
Zarząd składa się od jednego (1) do czterech (4) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
