| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek NWZA Polcolorit S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh) Zarząd Polcolorit S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zwołuje na dzień 22 grudnia 2006 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Piechowicach przy ulicy Jeleniogórskiej 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 Statutu:
"Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie."
Proponowane brzmienie § 20 ust. 2 Statutu:
"Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie."
Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu:
"Zarząd składa się od jednego (1) do trzech (3) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 Statutu:
"Zarząd składa się od jednego (1) do czterech (4) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
Zarząd Polcolorit S.A. informuje, że:
1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 15 grudnia 2006 r.
2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 r., nr 183, poz. 1538) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 15 grudnia 2006 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć siedzibie Spółki Polcolorit S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00.
3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.
4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 19 grudnia 2006 r.
5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 – 10:00.
| |
|
