| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 23 czerwca 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. (dalej: Spółka) na podstawie par. 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 r., Nr 209, poz. 1744) przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: ZWZA) Spółki w dniu 23 czerwca 2006 roku:
Uchwała Nr 1
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA
ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza
Uchwała Nr 2
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany porządku obrad
Na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki ZWZA uchwaliło usunięcie spod obrad ZWZA punktu 14 lit. b porządku obrad o następującej treści:
"Skreśla się §6 ust. 3 Statutu o treści: "Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy"."
Uchwała Nr 3
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
Uchwała Nr 4
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Barbara Dzwola, 2. Monika Kielan-Piotrowska, 3. Witold Pandel
Uchwała Nr 5
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Jadwiga Gąska , 2. Magdalena Pandel, 3. Katarzyna Duczkowska
Uchwała Nr 6
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
ZWZA przyjęło porządek obrad ustalony i ogłoszony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2006 roku Nr 103, pozycja 6559, z uwzględnieniem Uchwały ZWZA nr 2.
Uchwała Nr 7
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005.
Uchwała Nr 8
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.612.282,44 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.126.275,48 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 11.088.275,48 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 47.071.621,17 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 9
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2005 r., zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała Nr 10
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 167.806.664,59. zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.095.782,17 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 14.286.453,35 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 28.849.449,90 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 11
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 12
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 13
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Vittorio Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 11 marca 2005.
Uchwała Nr 14
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 12 marca 2005 do 12 czerwca 2005.
Uchwała Nr 15
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 16
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 17
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 18
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005.
Uchwała Nr 19
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Torquato Bonilauri, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 30 grudnia 2005.
Uchwała Nr 20
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 21
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 22
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Jackowi Welc, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2005 do 31 grudnia 2005.
Uchwała Nr 23
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Ryszardowi Ryk, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005.
Uchwała Nr 24
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1,art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Agnieszce Marconi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005.
Uchwała Nr 25
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku za 2005 rok
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, postanowiło zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, w wysokości 14.126.275,48 złotych, podzielić następująco:
- na dywidendę przeznaczyć 3.038.000 złotych (4 grosze w przeliczeniu na jedną akcję),
- na kapitał zapasowy przeznaczyć 11.088.275,48 złotych.
Do dywidendy za 2005 rok zostali uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 17 lipca 2006 roku (dzień prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy przypada na 1 sierpnia 2006 roku.
Uchwała Nr 26
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych ZWZA wprowadziło następujące zmiany do Statutu Spółki:
Brzmienie § 19 ust. 2 pkt. 5 Statutu, które jest następujące:
Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziałów w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000,- EURO /trzysta tysięcy EURO/"
zostało zastąpione następującym brzmieniem:
Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 EURO oraz wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EURO".
Uchwała Nr 27
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA ustaliło wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach dla poszczególnych jej członków:
1. Przewodniczący - 3.000 zł,
2. Wiceprzewodniczący – 2.500 zł,
3. Sekretarz – 2.500 zł,
4. Członek – 2.000 zł,
ZWZA na wniosek Zarządu przyznało jednorazową premię za rok 2005 w wysokości 1.000 zł dla członków Rady Nadzorczej za każdy miesiąc ich kadencji.
ZWZA ustanowiło, że wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu
Tym samym straciła moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 7/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 roku.
Wymienione powyżej uchwały weszły w życie w dniu ich podjęcia, za wyjątkiem uchwały nr 27, które wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2006 roku.
| |
|
