| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie zasady 18 Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 przekazuje do wiadomości publicznej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające zwięzłą ocenę sytuacji spółki.
Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Polcolorit S.A.
z siedzibą w Piechowicach
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
I. INORMACJE OGÓLNE.
Rada Nadzorcza od dnia 1 stycznia 2005 r. do 28 lutego 2005 r. funkcjonowała w następującym składzie:
- Janusz Grodziński – przewodniczący,
- Ryszard Ryk – wiceprzewodniczący,
- Zbigniew Panasiewicz – sekretarz,
- Agnieszka Marconi – członek,
- Torquato Bonilauri – członek,
W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu przez Pana Vittorio Marconiego Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować Pana Zbigniewa Panasiewicza do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres 3 miesięcy, od dnia 12 marca 2005 r. do dnia 12 czerwca 2005 r. Wobec zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum 5 osób, Rada Nadzorcza dookoptowała do swego składu z dniem 12 marca 2005 r. Pana Piotra Soczyńskiego, wieloletniego pracownika Polcolorit S.A., który został powołany w skład Radu Nadzorczej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2005 roku
W dniu 28 lutego 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Ryszarda Ryka i Agnieszkę Marconi i powołało Marka Zubera i Jacka Osowskiego jako niezależnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza wybrała Pana Marka Zubera na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady, natomiast Pana Piotra Soczyńskiego na jej sekretarza. Od dnia 12 marca do 30 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:
- Janusz Grodziński – przewodniczący,
- Marek Zuber – zastępca przewodniczącego,
- Piotr Soczyński – sekretarz,
- Torquato Bonilauri – członek,
- Jacek Osowski – członek.
W dniu 30 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Torquato Bonilauri i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Welca.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się na czterech posiedzeniach:
11 marca 2005 r., 27 maja 2005 r., 19 września 2005 r. i 19 grudnia 2005 r.
Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym był nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności spółki. W szczególności przedmiotem zainteresowań Rady były zagadnienia: strategii rozwoju Spółki na lata 2005 – 2008, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania IFS, realizacja inwestycji w spółce zależnej Ceramika Marconi spółka z o.o. oraz wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu dokonywała przeglądu i analizy aktualnej sytuacji gospodarczej spółki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu sprzedaży wyrobów w kraju i za granicą. Po przyjęciu strategii rozwoju spółki wprowadzono jako zasadę monitorowanie jej realizacji przez Zarząd. Rada Nadzorcza ze szczególnym uporem i stanowczością obligowała Zarząd do intensyfikacji działalności na polu marketingu oraz relacji inwestorskich z uwagi na publiczny charakter spółki.
II. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 2 pkt 1,2,3,4 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., stwierdzając, co następuje
1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach prawa określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem, reprezentował spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd w swej działalności kierował się również przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego – " Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.".
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2005 zawiera dane zgodne z dokumentacją finansową i prawną zweryfikowaną przez biegłego rewidenta.
3. W przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje.
1/ Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. nr 76 z 2002 r. poz. 694 z póżn. zm. ) oraz przepisami szczególnymi. Podkreślić należy, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości, natomiast w wyniku przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2005 r. zostało sporządzone na ich podstawie.
4. Opinia biegłego rewidenta Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audytu Sp. z o.o. na temat sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2005 stwierdza, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje dla oceny majątkowej i finansowej Spółki za rok 2005 i Rada Nadzorcza akceptuje powyższą opinię.
5. Bilans na dzień bilansowy 31 grudnia 2005 zamyka się kwotą wynoszącą 141.612.282,44. zł. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazuje zysk netto w kwocie 14.126.275,48 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazuje zwiększenie kapitałów własnych o 11.088.275,48 zł. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 47.071.621,17 zł.
6. Rada Nadzorcza przyjmuje do akceptującej wiadomości dane zawarte w punkcie 5 stwierdzając, że wyniki jednostkowe Spółki umożliwiły realizacje skorygowanych prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Polcolorit przygotowanych zgodnie z Między-narodowymi Standardami Rachunkowości.
III. WNIOSKI
Rada Nadzorcza na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, informacji oraz oceny przez niezależnego audytora przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujące wnioski:
1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu POLCOLORIT S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku i wnosi o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków:
Pani Barbarze Urbaniak-Marconi – Prezesowi Zarządu
Panu Włodzimierzowi Hajdukowi – Wiceprezesowi Zarządu
Panu Vittorio Marconi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 marca 2005 roku.
Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi – Członkowi Zarządu w okresie od 12 marca 2005 roku do 12 czerwca 2005 roku.
Panu Prospero Marconi – Członkowi Zarządu w okresie od 13 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2. Rada Nadzorcza wnioskuje:
1) o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 rok
2) o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki POLCOLORIT S.A. za 2005 rok.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału Zysku za 2005 rok.
Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady nadzorczej
Jacek Welc Janusz Grodziński
Piechowice, dnia 28 kwietnia 2006r.
| |
|
