| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2006-06-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLCOLORIT | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na ZWZA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2006 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana _______________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2006 roku Nr 103, pozycja 6559.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.612.282,44 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.126.275,48 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 11.088.275,48 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 47.071.621,17 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2005 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Vittorio Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 11 marca 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 12 marca 2005 do 12 czerwca 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Torquato Bonilauri, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 30 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Ryk, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Agnieszce Marconi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie podziału zysku za 2005 rok
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, w wysokości 14.126.275,48 złotych, podzielić następująco:
- na dywidendę przeznaczyć ……………… złotych,
- na kapitał zapasowy przeznaczyć ………….. złotych.
§ 2
Do dywidendy za 2005 rok będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu ………. 2006 roku (dzień prawa do dywidendy).
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ……… 2006 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie POLCOLORIT S.A.:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:
1. Zmienia się § 19 ust. 5 Statutu, którego brzmienie jest następujące:
1. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziałów w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000,- EURO /trzysta tysięcy EURO/" Proponowane brzmienie jest następujące :
1. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziałów w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 oraz wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EURO".
2. W § 6 skreśla się ust. 3 o następującym brzmieniu :
1. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 167.806 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.096 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 14.287 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 28.849 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następujących wysokościach dla poszczególnych jej członków:
1) Przewodniczący - …………… zł miesięcznie,
2) Wiceprzewodniczący - …………… zł miesięcznie,
3) Sekretarz - …………… zł miesięcznie,
4) Członek - …………… zł miesięcznie,
2. Ustala się udział w zyskach Polcolorit S.A. za rok 2005 dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1) Przewodniczący - …………… zł miesięcznie,
2) Wiceprzewodniczący - …………… zł miesięcznie,
3) Sekretarz - …………… zł miesięcznie,
4) Członek - …………… zł miesięcznie,
3. Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 7/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku
| |
|