| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polcolorit S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLCOLORIT S.A. w Piechowicach informuje, że na dzień 23 czerwca 2006 r. o godzinie 10.00 w Piechowicach w siedzibie Spółki ulica Jeleniogórska 7, 2 piętro sala konferencyjna, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za rok 2005.
10. Dyskusja.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2005.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie POLCOLORIT S.A.
a) Zmiana w treści §19 ust. 5:
- w dotychczasowym brzmieniu: "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziału w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000,- EURO /trzysta tysięcy EURO/";
- w nowym brzmieniu: "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziałów w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 EURO oraz wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EURO".
b) Skreśla się §6 ust. 3 Statutu o treści: "Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy".
15. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Zarząd POLOCLORIT S.A. informuje, że:
1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 16 czerwca 2006 r.
2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 16 czerwca 2006 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć siedzibie Spółki POLCOLORIT S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00.
3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.
4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 20 czerwca 2006 r.
5. Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 5 czerwca 2006 r.
6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 – 10:00.
Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 1,2 Rozporządzenia MF z dnia 19 października 2006 w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
