| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 30 grudnia 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLCOLORIT S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 grudnia 2005 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Pana Zbigniewa Panasiewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 listopada 2005r., Nr 230, pozycja 13629, tj:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
b) Wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. Witold Pandel
2. Andrzej Sikorski
3. Monika Kielan-Piotrowska
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. Witold Pandel
2. Andrzej Sikorski
3. Monika Kielan-Piotrowska
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 6/2005
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Torquato Bonilauriego.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 7/2005
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
§1.
Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Welca.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 8/2005
w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR.
§1.
Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c. Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr. 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Uchwała Nr 9/2005
w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR.
§1.
Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 55 ust. 6a. Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr. 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 40.168.396
Przeciw uchwale głosowało 0
Wstrzymało się od głosu 38.700
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
