| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLCOLORIT S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na godzinę 10.00 na dzień 30 grudnia 2005 roku w siedzibie Spółki w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana _______________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 listopada 2005r., Nr 230, pozycja 13629, tj.:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
b)Wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
§ 1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 6/2005
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki ………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2005
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
§1.
Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki ……………………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2005
w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§1.
Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr. 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2005
w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§1.
Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 55 ust. 6a. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr. 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 45 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia RM z dnia 21 marca 2005 w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
