| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-13 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | POLICE | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. _dalej: "Spółka"_,
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki,
Zarząd Spółki Akcyjnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z siedzibą w Policach przy ul.
Kuźnickiej 1, zwołuje na dzień 12 października 2016 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy
ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne "Police" S.A.
6. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, co następuje
I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Żądanie
to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później, niż 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 września 2016 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci
elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com, bądź w formie
pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010
Police.
II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w
postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com, bądź w
formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., ul. Kuźnicka
1, 72-010 Police.
III. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej
i doręczone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci
elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia
formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające
na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza
pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną jako załącznik na dedykowany adres mailowy
walne.police@grupaazoty.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja
ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, obok dokładnego oznaczenia
pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty
elektronicznej obu tych osób_, powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie
liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., na którym prawa te będą wykonywane.
Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka
zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta
może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym,
mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz
potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na
zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji
udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,
powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu,
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki
zależnej od Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., pełnomocnictwo może upoważnić
do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś
udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się
w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police"
S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na
dzień 26 września 2016 roku _record date_. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie
wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej
niż w dniu 13 września 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa _record date_, tj. nie później niż w dniu 27 września 2016 roku, podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
IX. Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. podkreśla, iż do udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2016 roku uprawnione będą osoby,
które:
- były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu _record date_, tj. w dniu 26 września 2016 roku
oraz te, które:
- zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 13 września 2016 roku i nie później niż w dniu
27 września 2016 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych
o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach _72-010_ przy ul. Kuźnickiej 1 _Biuro
Zarządu, pokój 137 w Biurowcu Głównym_ w dniach 7, 10 i 11 października 2016 roku w godz. 09.00.
– 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci
elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com
XI. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. wraz z projektami uchwał będzie
udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na
stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
XII. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu odbywać się
będą przy użyciu kart chip. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w sali obrad przed
rozpoczęciem obrad.
XIII. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne "Police" S.A. dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim _tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._.
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. | | |
