| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o terminie NWZ Z.Ch. "POLICE" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, że zwołuje na dzień 30 lipca 2009 roku na godz. 10.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 23.07.2009 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (w godz. 8.00. – 15.00 w dni robocze w Biurze Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji i przysługujących głosów oraz zawierać informacje, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników do zabrania ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) w dniach 27-29.07.2009 r. w godz. 8.00 – 15.00.
| |
|
