| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o terminie NWZA Z. Ch. "Police" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 k.s.h. oraz § 46 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A., na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, zwołuje na dzień 10 kwietnia 2008 roku na godz. 11.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomością
8. Zamknięcie obrad
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze (Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca).
Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie wraz z opłatą skarbową pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników do zabrania ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca) w dniach 07-09.04.2008 r. w godz. 8.00 – 15.00.
| |
|
