| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-17 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o terminie NWZA Z.Ch. "Police" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A., z siedzibą w Policach ul. Kuźnicka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000015501 zwołuje na dzień 25 września 2006 roku na godz. 11.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach mieszczącego się przy ul. Siedleckiej 1a w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie spraw oraz:
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej,
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
5.3. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzania nieruchomością,
5.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie wkładem niepieniężnym akcji "INFRAPARK Police" S.A.,
5.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych,
5.6. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu.
6. Zamknięcie obrad.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze ( Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca ).
Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca) w dniach 20 - 22.09.2006r. w godz. 8.00 – 15.00.
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przedstawia w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia statutu jak i treść projektowanych zmian. | |
|
