| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o terminie ZWZA Z.Ch. "Police" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 1 oraz § 54 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A., z siedzibą w Policach ul. Kuźnicka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000015501 zwołuje na dzień 27 maja 2006 roku na godz. 11.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, mieszczącego się przy ul. Siedleckiej 1a w Policach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z. Ch. "Police" S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie wkładem niepieniężnym akcji "INFRAPARK Police" S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie wkładem niepieniężnym udziałów spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
15. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z dnia 07.12.2005 roku w sprawie zawiązania Spółki "Ferro Police" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
17. Zamknięcie obrad.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze ( Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca ).
Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca) w dniach 24 - 26.05.2006r. w godz. 8.00 – 15.00.
| |
|
