| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA z dnia 19.11.2005 r. i ogłoszenie przerwy w obradach. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch. "Police" S.A w dniu 19 listopada 2005 roku.
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje również, że na wniosek Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego spółki (punkt 5.5 porządku obrad ogłoszonego w raporcie bieżącym nr 38 z dnia 14 października 2005 r.) skutkującą zmianą porządku obrad. Uzasadnienie wniosku Zarządu o wycofaniu ww. uchwały z porządku obrad znajduje się w załączonym pliku. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło w dniu 19 listopada 2005 r. następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie spraw oraz:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
5.3 Wybór niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z rozszerzeniem zakresu zadania inwestycyjnego "Rozbudowa instalacji bieli tytanowej do zdolności produkcyjnej 65 tys. ton/rok".
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
5.7 Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów "Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna" Sp. z o.o.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie zawiązania spółki "Ferro Police" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Zamknięcie obrad.
Podczas obrad NWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Wznowienie obrad nastąpi 6 grudnia 2005 r., o godz. 12:00 w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas obrad w dniu 19 listopada 2005 r. nie podjęło uchwał w sprawach wyrażenia zgody na zbycie udziałów "Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna" Sp. z o.o. oraz zawiązania spółki "Ferro Police" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (punkty 5.8. i 5.9. przyjętego porządku obrad). Wymienione uchwały będą przedmiotem obrad na wznowionym posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2005 r. | |
|
