| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLICE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WZA - uchwała w sprawie uwspólnienia kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "POLICE" SA informuje, że w dniu 11.07.2005 r. odbyło się bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch. "POLICE" SA. Podjęta została uchwała o następującej treści:
"Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach w sprawie uwspólnienia kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie § 35 ust. 1-3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, uchwala co następuje:
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się: Henryka RUPNIKA (PESEL Nr 49011905212).
§ 2
Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych między dniem szóstym listopada roku dwa tysiące drugiego (06.11.2002r.) a dniem dwudziestym ósmym kwietnia roku dwa tysiące piątego (28.04.2005r.) podlega uwspólnieniu i kończy się z dniem czwartym czerwca roku dwa tysiące siódmego (04.06.2007 r.).
§ 3
Do składu Rady Nadzorczej, której wspólna kadencja kończy się z dniem czwartym czerwca roku dwa tysiące siódmego (04.06.2007 r.) powołuje się: Henryka RUPNIKA (PESEL Nr 49011905212).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za."
Zarząd Z.Ch. "POLICE" SA informuje również, iż podjęcie przez WZA powyższej uchwały jest realizacją zamierzenia Zarządu Spółki opisanego w prospekcie emisyjnym w punkcie 1.2.1.13. dotyczącego powołania członków RN na wspólną kadencję przed dniem pierwszego notowania akcji spółki na rynku giełdowym. | |
|
