| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-28 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, SPV Operator Sp. z o.o. reprezentującego 6,92% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku punktu o brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.
Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad:
rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o. jako akcjonariuszowi Spółki.
Poniżej projekty uchwał:
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez SPV Operator Sp. z o.o.
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana ………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……….
Łączna liczba ważnych głosów: …….
"za" uchwałą: ………………….głosów
"przeciw’ uchwale: ………………….głosów
"wstrzymujących się":
………………….głosów
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ………………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……
Łączna liczba ważnych głosów: …………
"za" uchwałą: ………………….głosów
"przeciw’ uchwale: ………………….głosów
"wstrzymujących się":
………………….głosów
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący:
I.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2014 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2014.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje serii S w związku ze scaleniem akcji Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, emitowanych w ramach programu motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17.Zamknięcie obrad.
Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.polimex.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian.
W załączeniu treść wniosku.
Załączniki Plik Opis List - umieszczenie punktu w porządku obrad WZ.pdf
| | |
