Polna SA (PLA) komunikat - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-05-25

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 20.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

Uchwała Nr ….. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/ia ................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ……...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia
20.06.2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w dniu 25.05.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ............. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1.
2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................ .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .......................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
§1
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2010 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego sumę 47.631 tys. zł.
- sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 752 tys. zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 752 tys. zł;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 885 tys. zł.
- innych informacjach objaśniających.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .................................. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Janowi Zakonek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 28.06.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Jackowi Lechowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2010 r. do 28.06.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszcz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 28.06.2010 r. do 31.12.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowicz absolutorium z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu w okres od 28.06.2010 r. do 28.09.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Miroslav Kozlovski absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Pani Grażynie Kotar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 27.06.2010r. i od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Jarosławowi Iwaniec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................ .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Panu Adamowi Świetlicki vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zgodnie z propozycją Zarządu zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 752 tys. zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
§1
Na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu określa, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 ( pięciu ) członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ……………… § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA’ S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią …………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA’ S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ……………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA’ S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią …….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polna SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SAProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r.