Polna SA (PLA) komunikat - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzrnia Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-26

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzrnia Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu ul. Obozowa 23 na podstawie art.399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w dniu 30 czerwca 2008 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Spółki, ul. Obozowa 23 w Przemyślu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji wniosków i uchwał oraz skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród członkom Rady Nadzorczej za działalność w latach 2005-2007
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 sierpnia 2007 r. oraz zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w Statucie Spółki, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania MSSF.
19. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Art. 4. Statutu Spółki:
Artykuł 4
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44 poz. 202 i z 1994 Nr 84, poz.385) zwanych dalej ustawą, a także właściwych przepisów prawa.
Po zmianie:
Artykuł 4
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych a także właściwych przepisów prawa.

Dotychczasowe brzmienie Art. 9a Statutu Spółki:
Artykuł 9a
9a.1. W terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 371 200 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), (kapitał docelowy).
9a.2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji z zastrzeżeniem, iż począwszy od roku obrotowego 2007 Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia jednego podwyższenia kapitału przypadającego na dany rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż: 1 611 200 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście złotych) w 2007 roku, 380 000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2008 roku, 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2009 roku.
9a.3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz dopuszczenia akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
9a.4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Po zmianie:
9a.1. W terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych (kapitał docelowy).
9a.2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji z zastrzeżeniem, iż począwszy od roku obrotowego 2008 Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia jednego podwyższenia kapitału przypadającego na dany rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż:
380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych w 2008 roku, 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych w 2009 roku, 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych w 2010 roku.
9a.3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
9a.4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zaoferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego do pracowników Spółki, po uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą "Regulaminu Przydziału Uprawnionym Pracownikom Spółki Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego".

Dotychczasowe brzmienie Art. 14.3. Statutu Spółki:
14.3. Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu propozycje podziału zysku po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
Po zmianie:
14.3. Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu propozycje podziału zysku po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

Dotychczasowe brzmienie Art. 17.3.1.
17.3.1. Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki nie mniejszą jednak niż 32 % akcji ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden w tym Przewodniczącego to znaczy:
- w pięcioosobowej Radzie – dwóch członków w tym Przewodniczącego,
- w sześcioosobowej Radzie – dwóch członków w tym Przewodniczącego,
- w siedmioosobowej Radzie – trzech członków w tym Przewodniczącego,
- w ośmioosobowej Radzie – trzech członków w tym Przewodniczącego,
- w dziewięcioosobowej Radzie – czterech członków w tym Przewodniczącego.
Po zmianie:
17.3.1. Akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji Spółki nie mniejszą jednak niż 32 % akcji ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden w tym Przewodniczącego to znaczy:
- w pięcioosobowej Radzie – dwóch członków w tym Przewodniczącego,
- w sześcioosobowej Radzie – dwóch członków w tym Przewodniczącego,
- w siedmioosobowej Radzie – trzech członków w tym Przewodniczącego,
- w ośmioosobowej Radzie – trzech członków w tym Przewodniczącego,
- w dziewięcioosobowej Radzie – czterech członków w tym Przewodniczącego.

Dotychczasowe brzmienie Art. 22.2. ust. 4 Statutu Spółki:
22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
4. Opiniowanie propozycji Zarządu i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku w tym określenie kwoty przyznanej na dywidendy i terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
Po zmianie
22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
4. Opiniowanie, w formie uchwały, propozycji Zarządu i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku w tym określenie kwoty przyznanej na dywidendy i terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,

Dotychczasowe brzmienie Art. 25.1. Statutu Spółki:
25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
Po zmianie:
25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą wyrażoną w formie uchwały.

Dotychczasowe brzmienie Art. 34. Statutu Spółki:
Artykuł 34
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
Po zmianie:
Artykuł 34
W ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Dotychczasowe brzmienie Art. 35.3. Statutu Spółki:
35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy.
Po zmianie:
35.3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2008 r. złożą w siedzibie Spółki do godz.15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polna SA
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzrnia Spółki.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SAPorządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzrnia Spółki.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SA
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzrnia Spółki.