Polna SA (PLA) komunikat - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-21

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2007 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 76 z dnia 18.04.2007 r. pod poz. 4709
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji.
Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji wniosków i uchwał powołanej przez Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.
§1
Powołuje się komisję wniosków i uchwał w składzie:
1.
2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA.S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r.
§1
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
§1
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
Zatwierdza się sporządzone dzień 31.12.2006r. sprawozdanie finansowe składające się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 22 015 432,12 zł;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto
w wysokości 2 105 596,79 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku
wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 105 596,79 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 337 811,16 zł ;
- informacji dodatkowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Piotrowi Kandeferowi
absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2006 r. do31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Józefowi Michalikowi
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006 r. do 30.11. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Janowi Zakonkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.08.2006 r.do 31.12. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A.w Przemyślu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Robertowi Tudek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Pawłowi Dereszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r.- 31.12. 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Bogdanowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku
§1
Na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
Zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 2 105 596,79 zł został podzielony w sposób następujący:
- 601 034,42 zł – pokrycie straty z lat ubiegłych
- 1 504 562,37 zł - zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
§1
Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia co następuje:
1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3,0 krotności
b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,8 krotności
c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 2,8 krotności
d) Członka Rady Nadzorczej - 2,6 krotności
2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc, bez względu na częstotliwość
posiedzeń Rady Nadzorczej.
3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby
jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych.
4 Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
5.Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
§2
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Traci moc uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia
zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polna SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SAProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia