| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki POLNA S.A. w PrzemyÅ›lu ul. Obozowa 23 na podstawie art. 399 KSH zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZakÅ‚adów Automatyki POLNA S.A. w dniu 5 czerwca 2007 r. o godzinie 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki ul. Obozowa 23 w PrzemyÅ›lu.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji wniosków i uchwaÅ‚.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
10. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Automatyki POLNA S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 §3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2007 r. zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki do godz.15.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Raport zostaÅ‚ sporzÄ…dzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
