| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §39 ust.pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych( Dz. U. z 2005 r.
Nr 209 poz.1744) Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2006 r.
Uchwała Nr1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99 z dnia 23 maja 2006 r pod poz.6048
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji.
Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji wniosków i uchwał powołanej przez Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.
§1
Powołuje się komisję wniosków i uchwał w składzie:
1.Wiesław Piwowar
2.Dariusz Czepiel
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
§1
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
§1
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2005r. sprawozdanie finansowe składające się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23 374 180,17 zł;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1 398 584,57 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku
wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 167 003,01 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazującego
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 190 432,77 zł;
- informacji dodatkowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Andrzejowi Szortyce absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 22.04.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Piotrowi Kandeferowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Grzegorzowi Wlazły absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17.02.2005 r.do 31.12. 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Bogdanowi Borkowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01. 2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Robertowi Tudek absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r. do 31.12. 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Pawłowi Dereszowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r.- 31.12. 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A . w Przemyślu Bogdanowi Zdunkowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 31.05. 2005 r. do 31.12.2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Leszkowi Podosek – Przygoda absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r. do 31.05. 2005 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie pokrycia straty.
§1
Na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
Zgodnie z propozycją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę bilansową za rok obrotowy 2005 w kwocie 1 398 584,57 zł oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 271 668,00 zł wynikającą ze zmiany polityki rachunkowości w zakresie sposobu ewidencji prawa wieczystego użytkowania gruntów (amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów w latach 2002-2004) pokryć w sposób następujący:
1 069 218,15 zł pokryć z kapitału zapasowego natomiast pozostałą stratę w wysokości 601 034,42 zł pokryć
z zysków przyszłych okresów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie pożyczek dla byłego kierownictwa firmy.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w sprawie pożyczek udzielonych byłemu kierownictwu POLNA S.A. postanawia zredukować niespłaconą część kwoty głównej pożyczki w wysokości
50 %, zredukować niespłaconą część kwoty odsetek w wysokości 50 % ,pod warunkiem spłaty zadłużenia w
6 równych ratach w okresach 2 miesięcznych.
Termin spłaty I raty upływa w dniu 31.07. 2006 r. Jednocześnie dopuszcza sie możiiwość wcześniejszych spłat.
Nie wywiązanie się z powyższych warunków powoduje konieczność spłaty całości zadłużenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
