| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. niniejszym zawiadamia, że na podstawie art.399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki
ul. Obozowa 23 w Przemyślu z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór komisji wniosków i uchwał.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005.
8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pożyczek dla byłego kierownictwa firmy.
13.Zamknięcie obrad.
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art.406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia
12 czerwca 2006 r. złożą w siedzibie Spółki do godz.15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
