| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść podjetej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r. oraz wykaz akcjonariuszy posiadajacych na tym zgromadzeniu co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.
Uchwała Nr1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§1
Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spólki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia co nastepuje:
1. Miesieczne wynagrodzenie człnków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalmym wynagrodzeniu za pracę.Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla:
a/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej- 1,4 krotność
b/ Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej- 1,3 krotność
c/ Członka Rady Nadzorczej-1,2 krotność
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc , bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych.Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej dokonuje na jego wniosek Rada Nadzorcza w formie uchwały.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu- do 10 dnia następnego miesiąca.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakłaów Automatyki POLNA S.A. w dniu 21 lipca 2005 r.
Akcjonariusz Ilośc akcji / głosów
Zbigniew Jakubas 311 433- 37,4 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 141 382 - 17%
| |
|
