| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2005 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 maja 2005 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią ..............................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia pod poz.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S. A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno-wyborczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzeni Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia wybrać do komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno-wyborczej
Pana /Panią
1. .............................
2. .............................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
§1
Na podstawie art.30.2 Statutu Spółki uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr1
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZAKŁADÓW AUTOMATYKI "POLNA" S.A. W PRZEMYŚLU
§1
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub siedzibie spółki.
2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia obejmuje w szczególności dzień, godzinę, miejsce zebrania
oraz porządek obrad
3. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki oraz
niniejszego regulaminu
§2
Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
a. akcjonariusze, którzy złożą w spółce co najmniej na tydzień przed terminie Walnego Zgromadzenia imienne
świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
b. akcjonariusze którzy złożą w spółce co najmniej na tydzień przed terminie Walnego Zgromadzenia dokumenty
akcji na okaziciela lub zaświadczenia na dowód złożenia dokumentów akcji u notariusza, w banku lub domu
maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
c. akcjonariusze akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego
Zgromadzenia
d. członkowie zarządu i rady nadzorczej
e. członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia
f. osoby zaproszone przez zarząd lub radę nadzorczą bez prawa udziału w głosowaniu
§3
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
§4
Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, poza przypadkiem wskazanym w przepisie art. 401 §1 k.s.h. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.
§5
1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem
przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych w porządku obrad.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
a. po objęciu przewodnictwa podpisanie listy obecności i zarządzenie jej wyłożenia
b. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał,
c. rozpatrywanie spraw zgodnie z porządkiem obrad
d. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad
e. zarządzanie głosowania i informowanie o jego zasadach
f. ogłaszanie wyników głosowań
g. zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad
§6
1. Lista akcjonariuszy zawiera imiona i nazwiska lub nazwy uprawionych uczestników Walnego Zgromadzenia z
wymienieniem miejsca zamieszkania lub siedziby, liczby akcji, ich rodzaju i służących im głosów.
2. Listę wykłada się w lokalu spółki na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę i żądać jej odpisu za pokryciem kosztów sporządzenia.
4. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu podpisuje listę obecności.
5. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez czas obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Lista obecności podlega korekcie poprzez odpowiedni zapis w protokole w przypadku zgłoszenia się
akcjonariusza pominiętego na liście, jeśli wykaże on prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz w
przypadku stwierdzenia braku uprawnień akcjonariusza wpisanego lub w przypadku opuszczenia obrad.
§7
1. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu odbywa się osobiście lub przez
pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności składa się przy podpisywaniu listy
obecności i dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.
§8
1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty jeżeli nikt z obecnych nie złoży wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub
zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
4. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o charakterze porządkowym mogą być
uchwalane, mimo iż nie były objęte porządkiem obrad
§9
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy prawa lub
Statut spółki stanowią inaczej.
2. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się"
3. Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o
odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
sprawach osobowych. Poza tym na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu.
§10
Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty zawierają:
a. pieczęć spółki
b. oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyczajne , nadzwyczajne) oraz jego datę
c. ilość głosów jakie posiada akcjonariusz
§11
1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie do góry kart do głosowania
2. Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania,
3. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez wpisanie w protokole akcjonariusza, ilości głosów oraz
oddanego głosu
4. Poza głosowaniem określonym w punkcie 3, głosowanie może się odbyć za pomocą urządzenia do
głosowania
§12
1. Komisję skrutacyjną Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do uczestnictwa.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób.
3. Osoby kandydujące do władz spółki nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej.
4. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wynik głosowania.
§13
1. W przypadku wyboru członka Rady Nadzorczej akcjonariusz o którym mowa w art 17 pkt 2 Statutu spółki zgłasza
pisemny wniosek z kandydatami na członków Rady Nadzorczej podając również ilość oddanych głosów.
2. Prawidłowość wniosku podlega sprawdzeniu przez Komisję skrutacyjną i przy spełnieniu wymaganych
przesłanek Przewodniczący po odczytaniu stwierdza, iż został on przyjęty.
3. Kolejno, zgłaszane są kandydatury na pozostałych członków Rady Nadzorczej i Przewodniczący Zgromadzenia
zarządza głosowanie tajne.
4. Głosowanie odbywa się oddzielnie na każdą kandydaturę. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz o którym
mowa w punkcie 1.
§14
1. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.
2. Protokół obejmuje w szczególności:
a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
b. stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał
c. treść podjętych uchwał
d. ilość głosów oddanych przy podejmowaniu uchwał
e. zgłoszone sprzeciwy
f. wzmiankę o jawności bądź tajności głosowania
3.Do protokołu dołącza się:
a.listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia
b. złożone pełnomocnictwa
c. pisemne oświadczenia akcjonariuszy złożone na Walnym Zgromadzeniu
4. Wypis z protokołu wraz dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz złożonymi pełnomocnictwami
udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do Księgi protokołów.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r
§1
Działając na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA.S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.
§1
Działając na podstawie art. 382 §.3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie , po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
§1
Działając na podstawie art.395 §2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,uchwala co następuje:
Zatwierdza się sporządzony na dzień 31.12.2004r.
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27 971 939,21 zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004. wykazujący stratę netto w wysokości
242 952,16 zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01. 2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o 254 220,40 zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.204 r. do 31.12.2004 wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 893 371,75zł
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01. 2004 r. do 31.12.2004 r. Prezesowi Zarządu Andrzejowi Szortyce.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004r. do 30.09.2004r. Wiceprezesowi Zarządu Zdzisławowi Kryczce.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 30.09.2004 r. do 31.12. 2004 r. Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Kandeferowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z działalności za rok 2004, za okres od 01.01.2004 do 20.02. 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 §2 ust1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z działalności za rok obrotowy 2004r. za okres od 01.01. 2004 r. do 20.02. 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Adamowi Erechemli absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 01.01.2004 do 20 .02.2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 20.02. 2004 do 31.12. 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Bogdanowi Borkowi absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 20.02.2004 do 31.12. 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Pawłowi Dereszowi absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 20.02. 2004 do 31.12. 2004
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Robertowi Tudek absolutorium z działalności za rok 2004 za okres 01.01. 2004 do 31.12 2004
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Leszkowi Podosek – Przygoda absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 01.01. 2004 do 31.12 2004
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie pokrycia straty.
§1
Na podstawie art.395 §2 ust2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
Zgodnie z propozycją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia,aby stratę wykazaną w rachunku wyników w wysokości 242 952,16 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie
wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu działając na podstawie
art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Radę Nadzorczą w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1
Na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
1. Dotychczasowy art. 16 o treści:
" Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sprawach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały , jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych." Otrzymuje brzmienie:
" Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1
Na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowy art. 20.2 o treści:
" Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej."
Otrzymuje brzmienie:
" Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa
jej członków."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1
Na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowy art. 21.2 o treści:
" Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybierani przez każda z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych."
Otrzymuje brzmienie:
" Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda z grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1
Na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowy art. 22.2 o treści:
"Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych
przez siebie biegłych rewidentów.
2 .Badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
3. Badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych
Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań w wykonania tych planów.
4. Opiniowanie propozycji Zarządu i przestawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku w tym
określenie kwoty przyznanej na dywidendy i terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat.
5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1-4
6. Wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie i nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki
pieniężnej , jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego
bilansu.
7. Powoływanie , zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu.
8. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu wrazie zawieszenia lub
odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
Otrzymuje brzmienie:
"Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych
przez siebie biegłych rewidentów.
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
3. Zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki.
4. Opiniowanie propozycji Zarządu i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku w tym
określenie kwoty przyznanej na dywidendy i terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat.
5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.
1,2,4.
6. Wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie i nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki
pieniężnej , jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów nettoSpółki, według ostatniego
bilansu.
7. Powoływanie , zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu.
8. Delegowanie członków Rady Nadzorczej , na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu , którzy zostali odwołani , złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1
Na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowy art. 24.1 o treści:
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku."
Otrzymuje brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego".
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§1
Ujednolicony tekst Statutu sporządzony został według stanu prawnego na dzień 31 maja 2005 r. na podstawie aktów notarialnych oraz uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak następuje:
1. Rep. A Nr 2353/2001 Kancelarii Notarialnej Bogumiły Sielskiej w Przemyślu z dnia 10.05. 2001 r.
2. Rep. A Nr 2353/2001 Kancelarii Notarialnej Bogumiły Sielskiej w Przemyślu z dnia 26.11. 2001 r.
3. Rep. A Nr 2353/2001 Kancelarii Notarialnej Bogumiły Sielskiej w Przemyślu z dnia 10.05.2002 r.
4. Uchwała Nr z dnia 31 maja 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednolity Tekst Statutu Spółki
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1
Spółka działa pod firmą: Zakłady Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy "POLNA" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest Przemyśl.
Artykuł 3
1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Automatyki "MERA-POLNA".
Artykuł 4
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44 poz. 202 i z 1994 Nr 84, poz.385) zwanych dalej ustawą, a także właściwych przepisów prawa.
Artykuł 5
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Artykuł 6
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Artykuł 7
7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1.Działalność w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:- 3330 Z
a) urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania
b) urządzeń centralnego smarowania i hydrauliki
c) urządzeń laboratoryjnych
d) wyrobów przemysłu metalowego, elektrotechnicznego i elektrycznego
e) odlewów.
2.Sprzedaż wyrobów i usług na rynek krajowy i rynki zagraniczne w powyższym zakresie.-5165 Z
3.Import surowców, materiałów i urządzeń-5165 Z.
Artykuł 8
Usunięty
III. KAPITAŁ SPÓŁKI
Artykuł 9
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 163 203,60 (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote i
sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 832 422 (osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa)
akcje o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda w tym akcje serii A w ilości
564 010 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) o numerach od 000 001 – 564010, akcje serii B w
ilości 168 412 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) o numerach od 000 001 – 168412
akcji serii C w ilości 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) o numerach 000 01-81 000 oraz akcje serii D
w ilości 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) o numerach od 000 01 – 19 000.
9.2 Akcje wyemitowane z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2 oznaczone są jako
akcje serii A, natomiast kolejne emisje akcji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu.
9.3 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na warunkach określonych przepisami prawa.
9.4 Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub
rezerwowego Spółki w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub emisji nowych
akcji.
Artykuł 10
Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
Artykuł11
Usunięty.
IV. ORGANY SPÓŁKI
Artykuł 12
Organami Spółki są:
A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie.
Zarząd
Artykuł 13
13.1 Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich
członków i trwa trzy lata.
13.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych Członków
Zarządu.
13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu.
13.4 Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały
Zarząd przed upływem kadencji.
Artykuł 14
14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych
przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
14.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określi
szczegółowo regulamin Zarządu.
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
14.3 Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu propozycje podziału zysku po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady
Nadzorczej.
Artykuł 15
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
Artykuł 16
16.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z
Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do
dokonania takich czynności prawnych.
16.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowę o pracę oraz ustala ich
wynagrodzenie w oparciu o obowiązujące przepisy.
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 17
17.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.
Liczbę członków każdej kadencji określa wraz z wyborem Walne Zgromadzenie.
17.2 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich Członków i trwa trzy lata.
17.3. Rada Nadzorcza zostaje powołana według następujących zasad:
17.3.1 Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki nie mniejszą jednak niż
32 % akcji ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość wszystkich
członków pomniejszoną o jeden w tym Przewodniczącego to znaczy:
- w pięcioosobowej Radzie – dwóch członków w tym Przewodniczącego
-w sześcioosobowej Radzie – dwóch członków w tym Przewodniczącego
- w siedmioosobowej Radzie – trzech członków w tym Przewodniczącego
- w ośmioosobowej Radzie – trzech członków w tym Przewodniczącego
- w dziewięcioosobowej Radzie– czterech członków w tym Przewodniczącego.
17.3.2 W przypadku gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu mają co najmniej
32 % akcji Spółki będzie miało identyczną liczbę akcji uprawnienia do wyboru członków Rady Nadzorczej
według zasad określonych w ust. 17.3.1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który
pierwszy objął lub nabył co najmniej 32 % akcji Spółki.
17.3.3 Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.
W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz , o którym mowa w ust.17.3.1.
17.3.4 W przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w ust.17.3.1 nie skorzysta ze swego prawa określonego
w ust. 17.3.1 wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach
ogólnych.
Artykuł 18
18.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza.
18.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej
Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy
im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Artykuł 19
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego
uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź
członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.
3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka
Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień
przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie
zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę,
miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z
Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących
Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
Artykuł 20
20.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone
co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
20.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
20.3 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
Artykuł 21
21.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych
czynności nadzorczych.
21.2 Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
każda z grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków
Rady Nadzorczej stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Artykuł 22
22.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
22.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach
Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1.Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych
przez siebie biegłych rewidentów.
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
3. Ocena planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowychSpółki.
4. Opiniowanie propozycji Zarządu i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku w tym o
kreślenie kwoty przyznanej na dywidendy i terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat.
5 Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
o których mowa w pkt. 1,2,4.
6. Wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie i nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki
pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego
bilansu.
7 .Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu.
8. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności.
Artykuł 23
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 24
24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.
24.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o
którym mowa w art.24.2.
24.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1. W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przewidzianym terminie.
2. Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3.
Artykuł 25
25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
25.3 Żądanie, o którym mowa w art.25.2 zgłoszone w okresie jednego miesiąca przed proponowanym terminem
Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Artykuł 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.
Artykuł 27
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 28
28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli
niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej większość ta wymagana jest w szczególności w
następujących sprawach:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. Podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia straty.
3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ głosów w sprawach:
1. Zmiany Statutu
2. Emisji obligacji
3. Umorzenia akcji
4. Obniżenia kapitału zakładowego
5. Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części
6. Rozwiązania Spółki.
28.3 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających
prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy,
których dotyczą.
28.4 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady
Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana
zapewnić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę
osobę jeżeli osoba ta działa w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności
przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
Artykuł 29
29.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub
likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
29.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
29.3 Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 30
30.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo osoba przez niego
wskazana. W razie nieobecności tych osób otwarcia dokonuje Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.
30.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Artykuł 31
Usunięty
VI. GOSPODARKA SPÓŁKI
Artykuł 32
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Artykuł 33
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Artykuł 34
34.1 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie
Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z
działalności Spółki w tym okresie.
Artykuł 35
35.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1. Kapitał zapasowy
2. Fundusz inwestycji
3. Dodatkowy kapitał rezerwowy
4. Dywidendy
5. Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
35.2 Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy
akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
35.3 Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony
później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o
przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty
dywidendy.
Artykuł 36
36.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Gazeta Wyborcza" za wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy
prawa zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Jednolity tekst Statutu ustalono wg stanu prawnego na dzień 31 maja 2005 r. na podstawie aktów notarialnych oraz uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak następuje:
1 Rep. A. Nr 2353/2001 Kancelarii Notarialnej mgr Bogumiły Sielskiej w Przemyślu z dnia 10.05.2001 r.
2. Rep. A. Nr 5856/2001 Kancelarii Notarialnej mgr Bogumiły Sielskiej w Przemyślu z dnia 26.11.2001 r.
3. Rep. A.. Nr 1750/2002 Kancelarii Notarialnej mgr Bogumiły Sielskiej w Przemyślu z dnia 10.05 2002r.
4. Uchwała nr z dnia 31 maja 2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Działając w oparciu o § 27 ust 3 Regulaminu Giełdy oraz w związku z uchwałami Rady Giełdy Nr 44/1062/2004 oraz Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. wprowadzającymi " Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając wypracowane stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki postanawia przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie" Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" z wyjątkiem poniższych zasad:
-
§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do dostosowania do w/w zasad w niezbędnym zakresie wewnętrznych regulacji Spółki oraz do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
