Polna SA (PLA) komunikat - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-05-23

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 20 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie "POLNA" S.A., tj., ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl, sala konferencyjna, parter.

Uchwała Nr …...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/Panią................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ……...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 10/2013 w dniu 23.05.2013r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ............. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1.
2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................ .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .......................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2012 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.707.665,36 zł;
- sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego
całkowite dochody ogółem w wysokości 2.415.848,08 zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazującego
zmniejszenie kapitału własnego o sumę 7.394.569,60 zł;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujące
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.904.530,22 zł;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.415.848,08 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr .................................. .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr .................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej (z domu Kieloch) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 6.07.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr .................... .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Januszowi Hamryszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polna SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2013 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SAProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2013 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2013 r.