Polna SA (PLA) komunikat - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-06-20

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 1.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana Wiesława Piwowara na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 10/2013 w dniu 23.05.2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4 .
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
§1
Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1. Adam Świetlicki vel Węgorek,
2. Robert Chmura.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2012 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:
- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.707.665,36 zł;
- sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego całkowite
dochody ogółem w wysokości 2.415.848,08 zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazującego
zmniejszenie kapitału własnego o sumę 7.394.569,60 zł;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujące zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.904.530,22 zł;
- innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.415.848,08 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej (z domu Kieloch) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 7.07.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Panu Januszowi Hamryszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 632 447 akcji, reprezentujących 44,67 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 632 447 ważnych głosów, w tym:
- 632 447 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Polna SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SAUchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Polna SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.