| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLNORD | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Modyfikacja organizacyjna porzÄ…dku obrad ZWZ POLNORD SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| POLNORD SA ("SpóÅ‚ka"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 11/2009 z dnia 08.04.2009 r. informuje, iż w zwiÄ…zku z pokrywaniem siÄ™ punktów bÄ™dÄ…cych przedmiotem obrad XXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 10.06.2009 r., o którym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 16/2009 w dniu 18.05.2009 r., z punktami stanowiÄ…cymi porzÄ…dek obrad XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 30.06.2009 r. ("XVIII ZWZ"), zmienia siÄ™ porzÄ…dek obrad XVIII ZWZ nadajÄ…c mu nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad XVIII ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVIII ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad XVIII ZWZ i obowiÄ…zujÄ…cego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2008 wraz z ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
b) podziału zysku za rok 2008,
c) udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2008.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Statutu SpóÅ‚ki w § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 2 w zakresie upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego,
b) potwierdzenia prawa ZarzÄ…du, o którym mowa w § 6 ze znaczkiem 1 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, do pozbawienia akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci lub w części prawa poboru w stosunku do akcji, a także warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w granicach kapitaÅ‚u docelowego, za zgodÄ… Rady Nadzorczej, w zwiÄ…zku ze zmianÄ… § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki.
10. Zamknięcie obrad XVIII ZWZ.
Nadto ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zmienia treść proponowanych i podanych do wiadomoÅ›ci zgodnie z art. 402 § 2 KSH zmian Statutu SpóÅ‚ki w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
W § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zmienić nastÄ™pujÄ…ce brzmienie, zakÅ‚adajÄ…c uprzednie uchwalenie ust. 1 na XXII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki w dniu 10.06.2009 r.:
"1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nowych akcji, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 18.952.983 (osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote, w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
W ramach upoważnienia do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upÅ‚ywajÄ…cym nie później niż okres, na który zostaÅ‚o udzielone niniejsze upoważnienie.
2. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r."
na
"1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nowych akcji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 27.172.345 (dwadzieÅ›cia siedem milionów sto siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce trzysta czterdzieÅ›ci pięć) zÅ‚ote, w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
W ramach upoważnienia do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upÅ‚ywajÄ…cym nie później niż okres, na który zostaÅ‚o udzielone niniejsze upoważnienie.
2. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r."
UzupeÅ‚nienie porzÄ…dku obrad XVIII ZWZ poprzez dodanie pkt 8 o treÅ›ci: "PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej" zostaÅ‚o dokonane na pisemnÄ… proÅ›bÄ™ akcjonariusza posiadajÄ…cego ponad jednÄ… dziesiÄ…tÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
| |
|