pieniadz.pl

Polnord SA
Zwołanie NWZ POLNORD SA

18-05-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-05-18
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zwołanie NWZ POLNORD SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259),

POLNORD SA, w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 05.05.2009 r. informuje, iż dziaÅ‚ajÄ…c na wniosek Akcjonariusza Prokom Investments SpóÅ‚ka Akcyjna, ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ki Akcyjnej w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10 czerwca 2009 roku (dziesiÄ…tego czerwca dwa tysiÄ…ce dziewiÄ…tego roku) na godzinÄ™ 12:00 XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("XXII NWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni, przy ul. ÅšlÄ…skiej 35/37.

PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad XXII NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XXII NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad XXII NWZ i obowiÄ…zujÄ…cego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia zmiany maksymalnego terminu na wykonanie przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej praw wynikajÄ…cych z warrantów subskrypcyjnych obejmowanych w ramach istniejÄ…cego Programu Opcji Menedżerskich i ustalenie tego terminu na 31 grudnia 2012 r.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 3 poprzez dodanie uprawnienia polegajÄ…cego na emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, w ramach istniejÄ…cego już upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego, z możliwoÅ›ciÄ… wyÅ‚Ä…czenia, za zgodÄ… Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do tych warrantów subskrypcyjnych.
7. Zamknięcie obrad XXII NWZ.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki:

W § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki zmienić dotychczasowe brzmienie:

"1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nowych akcji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 18.952.983 (osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote, w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
2. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego."

na

"1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nowych akcji, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 18.952.983 (osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote, w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
W ramach upoważnienia do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upÅ‚ywajÄ…cym nie później niż okres, na który zostaÅ‚o udzielone niniejsze upoważnienie.
2. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu w sprawie zmiany niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 Statutu dokonanej na podstawie uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r.
3. Za zgodÄ… Rady Nadzorczej, ZarzÄ…d może pozbawić akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci lub w części prawa poboru w stosunku do akcji, a także warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w granicach kapitaÅ‚u docelowego."

Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 KSH warunkiem uczestnictwa w obradach XXII NWZ jest zÅ‚ożenie lub dorÄ™czenie do siedziby SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem XXII NWZ, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać lub dorÄ™czać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 16:00 w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zlokalizowanym w siedzibie SpóÅ‚ki, w pokoju 114, do dnia 3 czerwca 2009 roku (wÅ‚Ä…cznie).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XXII NWZ zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pokój 114, na trzy dni powszednie przed odbyciem XXII NWZ.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XXII NWZ przed salą obrad od godz. 11:00.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm