| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLNORD | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZ POLNORD SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259),
ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ki Akcyjnej w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 roku (trzydziestego czerwca dwa tysiÄ…ce dziewiÄ…tego roku) na godzinÄ™ 12:00 XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("XVIII ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni, przy ul. ÅšlÄ…skiej 35/37.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad XVIII ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVIII ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad XVIII ZWZ i obowiÄ…zujÄ…cego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2008 wraz z ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
b) podziału zysku za rok 2008,
c) udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2008.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 2 w zakresie upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia zmiany maksymalnego terminu na wykonanie przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej praw wynikajÄ…cych z warrantów subskrypcyjnych obejmowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich i ustalenie tego terminu na 31 grudnia 2012 r.
11. Informacja ZarzÄ…du o planowanej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009 i w latach nastÄ™pnych.
12. Zamknięcie obrad XVIII ZWZ.
Zgodnie z art. 402 § 2 KSH ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki:
W § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zmienić dotychczasowe brzmienie:
"1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nowych akcji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 18.952.983 (osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote, w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
2. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r."
na
"1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nowych akcji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 27.172.345 (dwadzieÅ›cia siedem milionów sto siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce trzysta czterdzieÅ›ci pięć) zÅ‚ote, w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
2. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu w sprawie zmiany niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 Statutu dokonanej na podstawie uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2009 r."
Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 KSH warunkiem uczestnictwa w obradach XVIII ZWZ jest zÅ‚ożenie lub dorÄ™czenie do siedziby SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem XVIII ZWZ, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać lub dorÄ™czać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 16:00 w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zlokalizowanym w siedzibie SpóÅ‚ki, w pokoju 114, do dnia 23 czerwca 2009 roku (wÅ‚Ä…cznie).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XVIII ZWZ zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pokój 114, na trzy dni powszednie przed odbyciem XVIII ZWZ.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XVIII ZWZ przed salą obrad od godz. 11:00.
Propozycja zmiany treÅ›ci § 6 ze znaczkiem 1 ust. 2 Statutu zawiera oczywistÄ… omyÅ‚kÄ™ w zakresie daty, jest 7 maja 2009 r., powinno być 30 czerwca 2009 r.
| |
|