pieniadz.pl

Polnord SA
Zwołanie XXI NWZ POLNORD SA

27-11-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-11-27
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zwołanie XXI NWZ POLNORD SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744),
ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ki Akcyjnej w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 22 grudnia 2008 roku (poniedziaÅ‚ek) na godzinÄ™ 11:00 XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("XXI NWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21.

PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad XXI NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XXI NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad XXI NWZ i obowiÄ…zujÄ…cego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich w zakresie zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H i terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych obejmowanych przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 1 ust. 4 UchwaÅ‚y Nr 21/2007 oraz § 1 ust. 9 UchwaÅ‚y Nr 22/2007 Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 28 czerwca 2007 roku.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w § 6 ze znaczkiem 2 ust. 4.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia zmiany liczby Warrantów Serii A4 przysÅ‚ugujÄ…cych PozostaÅ‚ej Osobie Uprawnionej bÄ™dÄ…cej czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8. Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 9 Statutu SpóÅ‚ki poprzez dodanie ust. 3.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do przyjmowania jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki obejmujÄ…cego dokonane podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego i warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz wszelkie zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki.
10. Zamknięcie obrad XXI NWZ.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki:

1. W § 6 ze znaczkiem 2 ust. 4 zmienić dotychczasowe brzmienie:
"Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 28 czerwca 2010 r."
na:
"Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r."

2. W § 9 zmienić dotychczasowe brzmienie:
"1. OsiÄ…gniÄ™ty przez SpóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia po potrÄ…ceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze okreÅ›lone przepisami prawa.
2. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji."
na:
"1. OsiÄ…gniÄ™ty przez SpóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia po potrÄ…ceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze okreÅ›lone przepisami prawa.
2. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. ZarzÄ…d upoważniony jest do wypÅ‚aty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli SpóÅ‚ka posiada Å›rodki wystarczajÄ…ce na wypÅ‚atÄ™. WypÅ‚ata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej."

Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XXI NWZ jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem XXI NWZ, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 17:00 w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zlokalizowanym w siedzibie SpóÅ‚ki, w pokoju 204 i 210, do dnia 15 grudnia 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XXI NWZ zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XXI NWZ.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XXI NWZ przed salą obrad o godz. 10:00.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm