| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie XVII ZWZA POLNORD SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744),
ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ki Akcyjnej w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 i art. 402 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §19 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 16 maja 2008 r. (piÄ…tek) na godzinÄ™ 11:00 XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XVII ZWZA"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad XVII ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVII ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad XVII ZWZA i obowiązującego regulaminu obrad WZA.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2007,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok 2007 wraz z ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) podziału zysku za rok 2007,
c) udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2007.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2007,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2007,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2007.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie sprostowania uchwaÅ‚y nr 21/2007 XVI ZWZA z 28 czerwca 2007 r. w § 1 pkt. 8.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10. Informacja ZarzÄ…du o planowanej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 i w latach nastÄ™pnych.
11. Zamknięcie obrad XVII ZWZA.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XVII ZWZA jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem XVII ZWZA, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 17:00 w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zlokalizowanym w siedzibie SpóÅ‚ki, w pokoju 204 i 210, do dnia 09 maja 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XVII ZWZA zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XVII ZWZA.
Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XVII ZWZA przed salą obrad o godz. 10:00.
| |
|
