| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie XX NWZA POLNORD SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744),
ZarzÄ…d POLNORD SA ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 lutego 2008 r. (wtorek) na godzinÄ™ 11:00 XX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XX NWZA"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad XX NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XX NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad XX NWZA i obowiązującego regulaminu obrad NWZA.
4. Wybór wspólnej Komisji uchwaÅ‚ i skrutacyjnej.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia objÄ™cia Programem Opcji Menadżerskich Pierwszych Osób Uprawnionych bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pozostałej Osoby Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad XX NWZA.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych warunkiem uczestnictwa w obradach XX NWZA jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem XX NWZA, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zlokalizowanym w siedzibie SpóÅ‚ki, w pokoju 204, 205, 210 do dnia 19 lutego 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XX NWZA zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XX NWZA.
Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed salą obrad o godz. 10:00.
| |
|
