pieniadz.pl

Polnord SA
Zwołanie XVIII NWZA

01-03-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-03-01
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zwołanie XVIII NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744),
ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ki Akcyjnej ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH"), zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 23 marca 2007 r. (piÄ…tek), na godz. 11:15, XVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. Na Piaskach 10, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór wspólnej Komisji uchwaÅ‚ i skrutacyjnej.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zbycia zorganizowanego zespoÅ‚u skÅ‚adników materialnych i niematerialnych SpóÅ‚ki sÅ‚użącego do prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych oraz dziaÅ‚alnoÅ›ci pobocznej prowadzonej w ramach oddziaÅ‚ów SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku oraz Opolu i stanowiÄ…cego przedsiÄ™biorstwo w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu cywilnego.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w zakresie upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w tym z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru akcji za zgodÄ… Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZarzÄ…d zamieszcza poniżej treść projektowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
Po § 6 proponuje siÄ™ dodać § 6[1] o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"§ 6[1]
1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ nowych akcji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 18.952.983 (osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t trzy) zÅ‚ote, w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
2. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6[1] do Statutu dokonanej na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych nie stanowiÄ… inaczej, ZarzÄ…d decyduje o wszystkich sprawach zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w szczególnoÅ›ci ZarzÄ…d jest umocowany do:
1) zawierania umów o subemisjÄ™ inwestycyjnÄ… lub subemisjÄ™ usÅ‚ugowÄ… lub innych umów zabezpieczajÄ…cych powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byÅ‚yby kwity depozytowe w zwiÄ…zku z akcjami,
2) podejmowania uchwaÅ‚ oraz innych dziaÅ‚aÅ„ w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. o rejestracjÄ™ akcji,
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w zw. z art. 406 ust.3 KSH warunkiem uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w dni powszednie w godz. od 07:00 do 15:00 w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zlokalizowanym w siedzibie SpóÅ‚ki, pokój 216-217, do dnia 16 marca 2007 roku (wÅ‚Ä…cznie).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm