| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie XV ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)
Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") i § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2006 r. (czwartek), na godz. 11:15, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XV ZWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XV ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XV ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad XV ZWZA i obowiązującego regulaminu obrad WZA.
4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005,
b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 wraz z oceną sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5a i 5b,
b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005,
c) podziału zysku Spółki za 2005 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Informacja Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2006 i kierunkach działania w latach następnych.
9. Zamknięcie obrad XV ZWZA.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 § 3 Ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XV ZWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem XV ZWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07:00 do 15:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 22 czerwca 2006 r. (włącznie).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XV ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem XV ZWZA.
Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108 z dnia 05 czerwca 2006 r. pod poz. 6947. | |
|
