| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polnord S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 lutego 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku którego przewidziane jest podjęcie uchwały o nowej emisji akcji i skierowaniu jej do dotychczasowych akcjonariuszy.
Środki pozyskane w wyniku emisji zdaniem Zarządu Polnord mogą wzmocnić realizację nowych kierunków rozwoju, do których należą:
- Wzmocnienie struktury kapitałowej – spłata części zadłużenia ze środków z emisji pozwoli na wzmocnienie zdolności kredytowej Polnord S.A. wymaganej w przypadku ubiegania się o gwarancje na potrzeby realizacji znaczących kontraktów;
- Restrukturyzacja działalności – wzmocnienie kompetencji z zakresu generalnego wykonawstwa dużych obiektów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej poprzez wydzielanie i sprzedaż kompetencji nie związanych z głównym profilem działania;
- Rozwój działalności deweloperskiej – dalszy dynamiczny rozwój działalności deweloperskiej;
- Rozwój działalności na rynku rosyjskim – dalszy rozwój działalności deweloperskiej;
- Usprawnienie procesów zarządzania.
Podstawowe założenia dotyczące parametrów emisji:
- podwyższenie kapitału o nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela;
- emisja skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy;
- proponowany dzień ustalenia prawa poboru – 31 marca 2006 r.
Jednocześnie Zarząd Polnord S.A. informuje, iż będzie wnioskował do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji nowej emisji na poziomie 10 PLN.
Treść ogłoszenia:
W związku z § 39 ust. 1 - Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r., Dz.U. Nr 209, poz.1744
Na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 402 §1 KSH oraz na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271 (dalej "Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2006 r. o godz. 11.30 w Gdańsku w siedzibie Spółki przy ul. Na Piaskach 10 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Proponowany dzień prawa poboru: 31 marca 2006 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F Spółki, praw poboru akcji serii F Spółki oraz praw do akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 §2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.320.000 złotych (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na: 3.660.000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa) złote każda, z których 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczone są jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.001 do 485.000 oznaczone są jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczone są jako akcje Serii C oraz 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczone są jako akcje Serii D, oraz 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczone jako akcje Serii E.
2. Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii D oraz Serii E są akcjami na okaziciela."
Proponowane brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 17.320.000 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.660.000 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, z których: 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.801 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F.
2. Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii D, Serii E oraz Serii F są akcjami na okaziciela.".
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest złożenie w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 16 lutego 2006 r. włącznie, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10, w Biurze Zarządu, pokój 217, w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10, pokój 217, na 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przed salą obrad o godz. 10.45. | |
|
