| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad XIV ZWZA - 24.06.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLNORD SA informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") i § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2005 r. (piątek), na godz. 11:15, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XIV ZWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Na Piaskach 10 w Gdańsku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XIV ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XIV ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad i obowiązującego regulaminu obrad WZA.
4. Wybór Komisji Uchwał i Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004,
b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5a i 5b,
b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004,
c) podziału zysku Spółki za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 r.
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 r.
9. Rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie Spółki – podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
11. Informacja Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2005 i kierunkach działania w latach następnych.
12. Zamknięcie obrad XIV ZWZA.
Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – prawo do uczestnictwa w XIV ZWZA przysługuje właścicielom akcji jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem XIV ZWZA i nie odbiorą przed jego zakończeniem, imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające blokadę określonej liczby akcji do czasu zakończenia XIV ZWZA. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07:00 do 15:00 w Biurze Organizacji Zarządzania Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 17 czerwca 2005 r. (włącznie).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w XIV ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem XIV ZWZA.
Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 105 z dnia 01 czerwca 2005 r., na stronie 10, pod poz. 6098. | |
|
