| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 28.06.2013r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 czerwca 2013 roku na godzinÄ™ 13.00 XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w budynku w Gdyni, przy ul. ÅšlÄ…skiej 35/37, I p.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2012 wraz z ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012 oraz sprawozdania
finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012,
b) udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2012.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2012,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej POLNORD za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
9. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany statutu w § 5 ust. 1 poprzez uzupeÅ‚nienie zakresu przedmiotu
dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.
W zaÅ‚Ä…czeniu SpóÅ‚ka przedstawia treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu ZWZ SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
