| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 23.08.2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 23 sierpnia 2013 roku na godzinÄ™ 12.00 XXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("NWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w budynku w Gdyni, przy ul. ÅšlÄ…skiej 35/37, I p. – sala konferencyjna.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki, w drodze emisji akcji serii R.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki, w drodze emisji akcji serii S1
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z zachowaniem prawa poboru w
drodze emisji akcji serii S2.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad NWZ.
W zaÅ‚Ä…czeniu SpóÅ‚ka przedstawia treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu NWZ SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad. SpóÅ‚ka zwraca uwagÄ™, że maksymalna liczba emitowanych w ramach serii R, S1 i S2 akcji Å‚Ä…cznie nie przekroczy 7 mln akcji.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
