| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-11-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 03.12.2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 3 grudnia 2013 roku na godzinÄ™ 12.00 XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("NWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w budynku w Gdyni, przy ul. ÅšlÄ…skiej 35/37, I p. – sala konferencyjna.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych ZgromadzeÅ„ SpóÅ‚ki.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad NWZ.
W zaÅ‚Ä…czeniu SpóÅ‚ka przedstawia treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu NWZ SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
