| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 14.05.2014 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d POLNORD SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 14 maja 2014 roku na godzinÄ™ 12.00 XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w budynku w Warszawie, przy Al. Gen. WÅ‚adysÅ‚awa Sikorskiego 11 (parter) – sala konferencyjna SpóÅ‚ki.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2013,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok 2013 wraz z ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok 2013.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.
W zaÅ‚Ä…czeniu SpóÅ‚ka przedstawia treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu ZWZ SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
